به گزارش بازار، «ارائه اطلاعات به FATF اختیاری است، این نهاد امکان صحت‌سنجی آن را ندارد و می‌توان با ارائه اطلاعات غلط، هم با این نهاد همکاری کرد و هم ریسک احتمالی تحریم را حذف کرد»
گزاره بالا غلط است، زیرا:
نهاد FATF صحت‌سنجی اطلاعات را در یک سازوکار بسیار سختگیرانه انجام می‌دهد. یک نمونه از جدول ارزیابی FATF، پیچیدگی‌ها و شاخص‌های متعدد آن را در لینک ببینید.
همچنین رفتار FATF در قبال کشورها کاملا سیاسی است، وگرنه ده‌ها مرکز پولشویی در کشورهای مختلف وجود دارد که هیچگاه وارد لیست سیاه FATF نشده‌اند.
مثلا در کلیپ بالا جلسه سنای آمریکا در تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال ۹۸ را می‌بینید که مدیر بخش جرایم مالی FBI به عقب‌ماندگی آمریکا در حوزه مبارزه با پولشویی اعتراف می‌کند ( لینک ). ولی آیا تاکنون اقدام مقابله‌ای علیه آمریکا تعریف شده؟
یا در نمونه‌ای دیگر ماجرای پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی بانک دانسکه دانمارک را در لینک بخوانید. بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در حالی رقم خورد که دانمارک هیچگاه وارد لیست سیاه نشد.
نظر شما