۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.

تشدید نظارت استرالیا بر دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال برای مقابله با پولشویی

مرکز گزارش‌های تراکنش و تحلیل استرالیا اقدامات خود را برای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در میان ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال تشدید کرده است.

هشدار وزارت اقتصاد درباره استفاده از هویت دیگران در معاملات

معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است و با این اشخاص برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

فرآیندهای مبارزه با پولشویی در سامانه سیاح اجرایی می شود

سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اختیاراتی که قانون جدید در اختیار بانک مرکزی و به ویژه حوزه نظارت قرار داده، فرآیند نظارت به نحو موثرتری انجام می گیرد.

بانک مرکزی:

الزامات جدید مبارزه با پولشویی برای بانک‌ها ابلاغ شد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک

بانک مرکزی مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس مطرح‌کرد:

طرح سامانه نظارت هوشمند مبارزه با پولشویی بازار سرمایه، منطبق با توصیه‌های FATF

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: طرح سامانه نظارت هوشمند مبارزه با پولشویی بازار سرمایه را در جلسات منطقه‌ای اوراسیای FATF ارائه کردیم که مورد استقبال اعضای کارگروه قرار گرفت.

شکایت جدید علیه بایننس:

اتهام پولشویی گسترده و نقض مقررات مالی آمریکا

شکایت دسته‌جمعی جدیدی علیه صرافی بایننس (Binance) و بنیانگذار آن، چانگپنگ ژائو (Changpeng Zhao)، در دادگاه منطقه غربی واشنگتن مطرح شده است.

هنگ کنگ شبکه پولشویی ۱.۵ میلیارد دلاری با ارز دیجیتال را متلاشی کرد

گمرک هنگ کنگ در عملیاتی موسوم به حصارکشی، یک شبکه پیچیده پولشویی را که از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کرد، متلاشی کرد.

رئیس فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد و امور دارایی

۲ اقدام برای جلوگیری از پولشویی

تقوی نجیب با تاکید بر اینکه در مرکز مبارزه با پولشویی دو اقدام انجام شد، تصریح کرد: سامانه شناسایی معاملات مشکوک و همچنین تلاقی اطلاعات در سامانه ها در حال راه اندازی است.

گروه FATF ترکیه را از لیست خاکستری پولشویی حذف کرد

حذف ترکیه از لیست خاکستری تاثیر مثبتی بر بخش مالی این کشور خواهد داشت.

تشریح اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

هیات ایران در اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران در برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کردند.

پولشویی ۱۴۷.۵ میلیون دلار رمزارز توسط کره شمالی

بررسی ناظران تحریم سازمان ملل نشان داد کره شمالی، ۱۴۷.۵ میلیون دلار رمزارزی که سال گذشته از یک صرافی ارز دیجیتال به سرقت برده بود را در مارس، از طریق پلتفرم ارز مجازی «تورنادو کَش»، پولشویی کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی:

متخلفان فساد در دستگاه‌های اداری اشخاص پر ریسک هستند و رصد دائمی می‌شوند

همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیات‌های تخلفات کارکنان دولت در طول سال‌های اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکه‌های پولشویی، تحت مراقبت دائمی می گیرند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:

کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده است.

وزیر اقتصاد خبر داد؛

سند ارزیابی ریسک از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی می شود

احسان خاندوزی با تاکید بر اینکه سند ملی ارزیابی مبارزه با پولشویی از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی می شود، گفت: این اقدام منابع مالی کشور را به سمت بخش واقعی اقتصاد به حرکت در می آورد.

همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی

بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می‌کند.

نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF حذف شد

کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد.

نامه اعتراضی‌ایران به گروه اقدام مالی؛

خاندوزی خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه هفت FATF شد

وزیر اقتصاد در نامه ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.

نماینده وزیر امور اقتصاد و دارایی خبر داد :

شناسایی  یک هزار و ۲۰۰ مظنون به پولشویی در کشور

زنجان-نماینده تام‌الاختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی، از شناسایی  یک هزار و ۲۰۰ مظنون به پولشویی در کشور خبر داد و گفت: خوشبختانه عزم دولت سیزدهم برای مبارزه با مقوله پولشویی بسیار جدی است.

معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد

شناسایی ۱۲۰۰ نفر مشکوک به پولشویی؛ درخواست توقیف حسابشان را کرده ایم

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به جدیت در معرفی افراد مشکوک به بانک‌ها، گفت: تاکنون هزار و ۲۰۰ نفر در همین راستا شناسایی و به بانک‌ها معرفی کرده ایم تا برای مسدودکردن حساب‌های بانکی آنها اقدام شود.

تکذیب صدور مجوز سامانه‌های مبارزه با پولشویی

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای برخی شرکت‌ها درباره اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز را تکذیب کرد.

دادستان عمومی قزوین اعلام کرد

دریافت اطلاعات مالی ۶۶۰ نفر از رابطین «شرکت رضایت خودرو» از سازمان پولشویی

دادستان عمومی قزوین گفت: اطلاعات مالی ۶۶۰ نفر از رابطین «شرکت رضایت خودرو طراوت نوین» را از سازمان پولشویی اخذ کردیم که نشان می‌داد میلیاردها تومان سود حاصل کرده‌اند که باید این مبالغ را بازگردانند.