به گزارش بازار به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون و توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پرونده ۶۶ نفر فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضایی ارسال شده است.
در این راستا ۳ هزار و ۶۷۱ شرکت صوری در لیست مظنونین به پولشویی قرار گرفته و بررسی پرونده ۳۶ هزار و ۴۷۳ نفر از اشخاص فعال در حوزه رمزارز نیز در دستور کار است.
۴ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۲
![معرفی ۶۶ فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی ۸۰ همت به دستگاه قضا معرفی ۶۶ فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی ۸۰ همت به دستگاه قضا](https://media.tahlilbazaar.com/d/2022/11/11/3/135257.jpg?ts=1668158672000)
معرفی ۶۶ فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی ۸۰ همت به دستگاه قضا
وزارت اقتصاد اعلام کرد: پرونده ۶۶ نفر فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضایی ارسال شد.
کد خبر: ۱۹۶٬۱۰۳
نظر شما