به گزارش بازار، کارمند سابق بنک آف آمریکا (Bank of America)، به نام رونگجیان لی، از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ از موقعیت خود در بانک برای کمک به یک سازمان جنایی به رهبری جین هوا ژانگ استفاده کرده تا پروتکل‌های ضدپولشویی را دور بزنند.
این گروه با استفاده از حساب‌های بانکی که برخی با گذرنامه‌های جعلی افتتاح شده بودند، حداقل ۲۵ میلیون دلار پول حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت‌های غیرقانونی را پولشویی کرده‌اند.
لی با اعتراف به جرم خود، با مجازات حداکثر ۲۰ سال زندان و جریمه نقدی تا ۵۰۰,۰۰۰ دلار روبه‌روست.
نظر شما