به گزارش بازار، بدین وسیله از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ در محل پژوهشگاه صنعت نفت، واقع در تهران ، بلوار المپیک ،ضلع غربی استادیوم آزادی ، سالن اجتماعات برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
۱) - قرائت گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲) – بررسی و تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳) – انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین میزان حق الزحمه ایشان
۴) – تعیین روزنامه/ روزنامه های کثیرالانتشار جهت نشرآگهی های رسمی شرکت
۵) – تقسیم سود قابل تخصیص
۶) – تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۷) – تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره
۸) – سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده است.
سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، در جلسه مجمع حضور به هم رسانند. لازم به ذکر است برگ حضور در جلسه از ساعت ۰۰ :۰۹ صبح در محل برگزاری مجمع صادر می گردد.
همچنین در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۸۴۴۱/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار ، از سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت مجازی در مجمع شرکت کنند، دعوت بعمل می آید جهت مشاهده برخط و طرح سوالات به آدرس الکترونیکی https://dima.csdiran.ir مراجعه نمایند.
هیأت مدیره شرکت فجر انرژی خلیج فارس ( سهامی عام)
نظر شما