۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.

خانی: خیلی دیر به حاکمیت رمز ارز وارد شدیم

معاون وزیر و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی: ایران خیلی دیر به حاکمیت رمز ارز ورود کرده است اما امیدواریم با تصمیمات درست و کم هزینه به اهداف مد نظر برسیم.

نماینده ژاپن: به فرایند عادی سازی پرونده ایران در FATF کمک می‌کنیم

رئیس هیات ژاپن در FATF اعلام کرد: ژاپن تصمیم دارد به فرایند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در خروج از لیست کشورهای پرخطر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.

همکاری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و مرکز اطلاعات مالی

مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و مرکز اطلاعات مالی، با هدف تحکیم و ارتقای اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در مقابله با فساد و کمک‌های فنی یادداشت‌تفاهم همکاری امضا کردند.

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد

با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی:

متخلفان فساد در دستگاه‌های اداری اشخاص پر ریسک هستند و رصد دائمی می‌شوند

همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیات‌های تخلفات کارکنان دولت در طول سال‌های اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکه‌های پولشویی، تحت مراقبت دائمی می گیرند.

ایران و برزیل در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری می‌کنند

در جلسه ویدئو کنفرانسی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان با همتای برزیلی، بر تقویت روابط و انجام کارهای مشترک به‌منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:

کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تشریح کرد

برنامه‌های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامه‌های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد.

معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد

انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک

معاون وزیر اقتصاد گفت: مهمترین کاربردی که این سند و برنامه اقدام مرتبط با این سند دارد، ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی بین تمامی ظرفیت‌های قانونی، زیرساختی، اطلاعاتی، انسانی است.

رییس مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام کرد

محدودیت تراکنش بانکی و جابه‌جایی پول برای افراد فاقد پرونده مالیاتی

ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در همه کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع است.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد

شناسایی ۶۰۹۸ صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا| فقط ۹۴۰ صندوق مجوز دارند

رئیس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی ۶۰۹۸ صندوق قرض الحسنه در کشور خبر داد و گفت: گردش مالی صندوق‌های قرض الحسنه شناسایی شده تا کنون بسیار سنگین و قابل توجه است.

نماینده وزیر امور اقتصاد و دارایی خبر داد :

شناسایی  یک هزار و ۲۰۰ مظنون به پولشویی در کشور

زنجان-نماینده تام‌الاختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی، از شناسایی  یک هزار و ۲۰۰ مظنون به پولشویی در کشور خبر داد و گفت: خوشبختانه عزم دولت سیزدهم برای مبارزه با مقوله پولشویی بسیار جدی است.

معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد

شناسایی ۱۲۰۰ نفر مشکوک به پولشویی؛ درخواست توقیف حسابشان را کرده ایم

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به جدیت در معرفی افراد مشکوک به بانک‌ها، گفت: تاکنون هزار و ۲۰۰ نفر در همین راستا شناسایی و به بانک‌ها معرفی کرده ایم تا برای مسدودکردن حساب‌های بانکی آنها اقدام شود.

قدردانی رییس گروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از ایران

رییس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:

عملکرد بانک سینا در حوزه مبارزه با پولشویی رضایت‌بخش است

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک سینا گفت: اقدامات بانک سینا در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رضایت‌بخش است.

نوع نگاه مبارزه با پولشویی برخورد با فعل است| پیشگامی بنیاد مسکن برای شفافیت روابط مالی

خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تمامی مفاسدی که در نقاط مختلف دنیا و از جمله کشور شکل می گیرد، محصول درآمدهای نامشروع و اصطلاحاً پول های کثیفی است که در روابط مالی مبهم ایجاد می شود.

اخطار مرکز مبارزه با پولشویی به شهرداری‌ها:

قانون را اجرا نکنید، پیگیری می‌کنیم

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصادی گفت: اگر شهرداری‌ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری می شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مطرح کرد

عدالت اقتصادی با حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در نمایشگاه کیش اینوکس گفت: در حوزه های مختلف بورس، بیمه، بانک و... نظام‌هایی را تنطیم کرده‌ایم تا مانع از اثرگذاری اشخاص پرریسک در اقتصاد شناسنامه‌دار شویم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:

نظام بانکی، جبهه اصلی مبارزه با «پولشویی و تأمین مالی تروریسم» است

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: نظام بانکی در خط مقدم جبهه مبارزه با پولشویی قرار دارد.

نخستین همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار می‌شود

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: اولین همایش مدیران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم در این هفته برگزار می شود

مرکز اطلاعات مالی:

مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها اگر در مهلت تعیین شده به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی:

ایران به هاب آموزش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تبدیل می‌شود

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستیم تا آخرین اقدامات مبارزه با پولشویی و تروریسم در سطح جهان را دریافت کنیم.

ایران عضو ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل شد

معاون وزیر اقتصاد خبر داد: مرکز اطلاعات مالی ایران عضو ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع شد.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد

فرصت ۳ ماهه صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت یا تمدید مجوز

خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: صندوق های قرض الحسنه و خیریه های فاقد مجوز، حداکثر سه ماه برای کسب مجوزهای لازم فرصت دارند.

معاون وزیر اقتصاد:

برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با احدی تعارف نداریم

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ما برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با احدی تعارف نداریم و از دستگاه‌های مختلف می‌خواهیم در این زمینه حمایت‌های لازم را داشته باشند.

دریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی

معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم که نزدیک به هزار مورد از آن‌ها به مرجع قضایی اعلام شد.