رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تشریح کرد

برنامه‌های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامه‌های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد.

بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد

بانک سامان میزبان نشست تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود.

راه اندازی مرکز آموزش مبارزه با پولشویی در ایران

مرکز آموزش مبارزه با جرائم پولشویی با حضور نماینده مرکز مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهرا ن راه اندازی شد.

رییس مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام کرد

محدودیت تراکنش بانکی و جابه‌جایی پول برای افراد فاقد پرونده مالیاتی

ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در همه کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع است.

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد| حداکثر تعداد واریزی ۲۰۰ تراکنش

بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد.

معاون مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد

جمع‌آوری ۲۸۰۶ قلم اطلاعات از دستگاه‌ها برای مبارزه با پولشویی

معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: با راه‌اندازی سامانه جامع و یکپارچه این مرکز ۲۸۰۶ قلم اطلاعات از دستگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود.

مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران اعلام کرد

صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۵ ستاره بازار سرمایه

مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران درجه بندی عملکرد حدود ۲۴۰ صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور را در سه بازه زمانی یک ساله، سه ساله و پنج ساله مورد بررسی و محاسبه قرار داد و اعلام کرد.

مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران منتشر کرد

۵ ستاره های بازار سرمایه

مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران درجه بندی عملکرد حدود ۲۰۰ صندوق سرمایه گذاری کشور را در سه بازه زمانی یک ساله، سه ساله و پنج ساله مورد بررسی و محاسبه قرار داد و نتایج آن را منتشر کرد.