به گزارش بازار، دادستان‌های فدرال آمریکا یک توکن ساختگی به اسم NexFundAI را ایجاد کردند تا متهمان دستکاری در بازار کرپیتو را دستگیر کنند. این اولین بازی است که در آن FBI یک توکن را برای بررسی شرکت‌های مالی ایجاد می‌کند.
به عبارت دقیق‌تر FBI مارکت میکر معروف Gotbit در بازار میم کوین‌ها و همچنین شرکت‌های CLS Global و ZM Quant را هدف قرار داده بود. دادستان‌های آمریکایی مدعی شده‌اند که شواهد زیادی از این عملیات متقلبانه این شرکت‌ها به دست آورده‌اند. به عنوان مثال، در کنفرانس تلفنی رهبران ZM Quant گفته شده است:
ما از کیف پول خود برای انجام معاملات، شاید ده بار در دقیقه یا بیست بار در دقیقه استفاده می‌کنیم تا حجم معاملات را افزایش دهیم. وقتی در یونی سواپ عنوان برترین توکن را به دست آوردیم، کاربران برای معامله می‌آیند، فرصت‌ها را می‌بینند و قیمت را تعقیب می‌کنند. ما بازارسازی را اینگونه انجام می‌دهیم.
این صحبت‌ها تنها یکی از شواهد و مدارکی است که در آن متهمان نقشه‌های خود را به زبانی واضح و صریح توصیف می‌کنند. جای تعجب نیست که پنج متهم از قبل به گناه خود اعتراف کردند. در هر صورت این پرونده باعث شد بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال توقیف شود.
یکی دیگر از اسناد FBI، مصاحبه یوتیوبی مدیر عامل شرکت Gotbit یعنی Alexei Andriunin در سال ۲۰۱۹ است. او در این مصاحبه به صراحت روی افزایش مصنوعی حجم معاملات توکن های جدید تاکید کرد. در هر صورت او سرانجام در روز سه شنبه در پرتغال دستگیر شد.
نظر شما